金融案件如何防范？

金融诈骗最能吸引人的地方就是高收益。

在选择金融产品的时候，切勿被高收益所吸引，年化收益过高的都不要轻易相信，但也不能说都是假的，市场中存在高手经理人。

另尽量远离发展下线可以给您带来额外收入的项目，这种项目就有点拆东墙补西墙的意思，再一个本金投入不要过大，不要想着通过一个或两个项目能带来几倍的回报。

选理财产品要谨慎，要多考察。你想着的是收益，而“它”想的可能就是你的本金。

合规部门在案防方面的具体职责包括哪些

合规部门在案防方面的具体职责：
1.拟定本机构案防管理政策、制度和操作规程
2.组织实施、协调落实案防工作决策和年度案防工作计划
3.收集汇总案防工作情况，定期分析本机构案防形势，确定案防工作重点
4.定期组织案防工作培训


银行业金融机构案防工作办法


第一条 为了加强案防工作，维护银行业金融机构安全稳健运行，根据《中华人民共和国银行业监督管理办法》、《中华人民共和国商业银行法》、以及其他有关法律法规，制定本办法。


第二条 中华人民共和国境内设立的各银行业金融金钩适用本办法。


中华人民共和国境内设立的金融资产管理公司、信托公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、外国银行分行以及经国务院银行业监督管理机构批准设立的其他金融机构参照适用本办法。


第三条 银行业金融机构案防工作的目标是，通过建立健全案防管理体系，完善案防管理制度和流程，强化法人负责和责任追究，推进案防长效机制建设，实现案防关口前移，及早防范和化解案件风险。


第四条 本办法所称案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯银行业金融机构或客户资金或其他财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应当移送公安、司法机关立案查出的刑事案件。


第五条 银监会及其派出机构依法对银行业金融机构案防工作实施监督管理。